Juan Félix Marteau, coordinador para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo del Ministerio de Justicia, declaró que “durante la década ganada” funcionó una red de mutuales y cooperativas ficticias que se utilizaron para financiar entre otras cosas, “la radicalización de organizaciones sociales y la venta de efedrina y medicamentos adulterados”, y que esta estructura “llamó la atención de las organizaciones terroristas como un país permeable”.