El patrimonio del senador nacional Edgardo Kueider, demorado en Paraguay con 210 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar, ya estaba bajo la lupa […]
Las querellas de la UIF y la AFIP se pronunciaron este viernes por el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, al coincidir con la fiscalía […]
El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva a un empresario argentino residente en Italia acusado de millonarias maniobras de lavado […]
El senador nacional por Neuquén, Oscar Parrilli, presentó un proyecto contra el lavado de dinero, que suspende la aplicación de la ley del macrismo, que habilitaba […]
En diálogo con la Radio Pública, Javier Moral, abogado de las víctimas del incendio de Iron Mountain, reclamó que sus representados sean aceptados como querellantes en el […]
El empresario detenido Lázaro Báez continúa siendo juzgado ante el Tribunal Oral Federal 4 por supuesto lavado de dinero junto otras 24 personas, entre ellas […]
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La decisión de los jueces Domingo Batule y Gabriel Casas, de otorgarle a Rubén 'La Chancha' Ale el beneficio de la semilibertad, causó indignación en […]
Leandro Báez, uno de los hijos del detenido empresario Lázaro Báez, afirmó hoy que se enteró que figuraba como beneficiario en cuentas en el exterior […]