La ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri afirmó que la aprobación en general de la Ley […]
Luego del convenio firmado entre el gobernador de la provincia, Omar Perotti y el titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, el […]
El ex director de la Aduana Nacional destacó la forma de actuar del organismo al denunciar las sobrefacturaciones y hacer que se conozcan “las empresas […]
La titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont; y el presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan […]
Luciana Glezer y Sebastian Premici conversaron con el Dr. Carlos Cruz, titular de la unidad de información financiera hasta tanto sean aprobados los pliegos de […]
El economista y ex. titular de la UIF, José Sbatella, conversó con “A las fuentes” acerca de las diversas reacciones ocurridas durante la semana frente […]
La Unidad de Información Financiera (UIF) apeló el sobreseimiento del CEO de la empresa Techint, Paolo Rocca, y otros directivos en la llamada causa "Cuadernos" […]
El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró que Lázaro Báez lavó activos por u$s2.000 millones y explicó el rol del […]
Mariano Federici, director de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo estatal encargado de investigar y perseguir a presuntos responsables del delito de lavado […]